Суд позволил ГБР начать специальное расследование против украинского бизнесмена Константина Жеваго по обвинению в присвоении 113 млн долларов из банка «Финансы и Кредит».
На сегодняшний день Алёна Шевцова (до замужества Дегрик) — это не просто бизнесвумен, но и участница громких финансовых расследований, связанных с банковским сектором и сферой платежей.
Спустя годы и смену должностей, вопросы о происхождении капиталов семьи Шевцовых остаются актуальными.
Назначение Евгения Шевцова в руководство ГБР стало силовым щитом для масштабной финансовой прачечной его супруги Алены Дегрик-Шевцовой, чей сервис Leogaming подозревается в отмывании $120 млн.
С обысками пришли сотрудники ГБР к экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому.
Блогер Сергей Гуцу сумел создать в медиа имидж "успешного парня из села", однако за этой картинкой, похоже, стоит история с криптопроектами и недовольными вкладчиками.
ГБР выявило крупную аферу, в которой замешана украинская компания ООО «Укр Гейм Технолоджи», номинальным директором которой является Игорь Зотько.
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько.
Возвращаемся на увлекательные заседания Печерского суда по делу Pin-UP.
СБУ и ГБР задержали в Киевской области агента РФ, который передавал ФСБ данные о бывших заключённых, воюющих за Украину.
