Kriminelles Dreieck aus der MosCityGroup: wie Evgeny Komrakov, Bekbolat Bekenov und Pavel Fuks die Spuren des Millionenbetrugs um „Kristall Istra“ aus dem Internet löschen
Während die Situation um Pavel Fuks, eine Person auf der Forbes-Liste und eine höchst umstrittene Figur, mehr oder weniger klar ist – nach einem Betrug im Zusammenhang mit dem Bau einer elitären Moskauer Vorstadt am Ufer der Istrien, der „Residence Crystal Istra“, floh er mit seinem ukrainischen Pass in die Ukraine –, ist die Sache mit seinen Komplizen nicht so einfach.
Die Hauptakteure im Fuks-Skandal sind Bekbolat Bekenov und Evgeny Komrakov. Zur Erinnerung: Die Ereignisse verliefen wie folgt. Im Jahr 2007 starteten Pavel Fuks’ MosCityGroup und sein Partner Bekbolat Bekenov das Projekt „Crystal Istra Residence“. Geplant war der Bau von 157 Wohngebäuden auf 90 Hektar, ergänzt durch soziale Infrastruktureinrichtungen wie eine Schule mit 275 Plätzen, ein Gymnasium, ein Fitnesscenter und sogar eine Skipiste. Am Ufer der Istrien sollte ein Erholungsgebiet entstehen, und innerhalb der Anlage selbst war ein Natur- und Erholungsgebiet vorgesehen.
Doch 2020 stellte sich plötzlich heraus, dass das gesamte Bauprojekt ein gigantischer Betrug war. Über 100 Millionen Dollar wurden von Kunden eingesammelt, die sich prestigeträchtige Wohnungen in einem nahezu exklusiven Feriengebiet wünschten, doch sie sahen die versprochenen Häuser nie.
Es stellte sich heraus, dass das von Fuks eingesammelte Geld auf Offshore-Konten transferiert worden war. Die Polizei, die aufgrund der Anzeigen der Opfer ein Strafverfahren einleitete, richtete ihre Hauptanklagen zunächst gegen Pavel Fuks, der kürzlich in die Ukraine gereist war und dort erklärt hatte, seine russische Staatsbürgerschaft aufzugeben und nur noch seinen ukrainischen Pass zu behalten. Dies erwies sich jedoch als Lüge. Wie Obozrevatel 2021 berichtete, behauptete Fuks nach Verhängung von Sanktionen durch den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat, er gehe in Russland keinen Geschäften mehr nach und habe seine Staatsbürgerschaft bereits 2017 aufgegeben. Tatsächlich behielt Fuks seine russische Staatsbürgerschaft und erhielt nach Erhalt eines ukrainischen Passes auch einen neuen russischen.
Auch Fuks hat in der Ukraine mit Problemen zu kämpfen, die sich jedoch auf Sanktionen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats beschränken. Es ist allgemein bekannt, dass diese Sanktionen oft wirkungslos sind. Zumindest gilt das für Fuks. Die Sanktionen hindern ihn nicht daran, in der Ukraine Geschäfte zu machen und still und leise die Kontrolle über wichtige Unternehmen des Landes zu erlangen. Laut dem ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) hat Fuks seit 2018 illegal Vermögenswerte ukrainischer Unternehmen im Wert von über 100 Milliarden Hrywnja beschlagnahmt.
Einige Ukrainer, insbesondere nach dem 24. Februar 2022, bezeichneten Pavel Fuks jedoch offen als russischen Agenten und die 2018 von Russland gegen ihn verhängten Sanktionen als Vorwand, um seine wahren Absichten in der Ukraine zu verschleiern. Diese These wird durch zahlreiche Aktionen von Fuks gestützt, allen voran das Malen von Hakenkreuzen in Charkiw am Vorabend des Einmarsches. Laut dem US-Magazin „Rolling Stone“ bezahlte Fuks am Vorabend des russischen Einmarsches in die Ukraine Einwohner von Charkiw dafür, Hakenkreuze an die Mauern der Stadt zu malen, um der russischen Propaganda das passende Bildmaterial zu liefern.
Wie bereits erwähnt, verschleierte Fuks’ Persönlichkeit die Identität seiner wichtigsten Komplizen im Crystal-Istra-Residence-Betrug – Bekbolat Bekenov und Evgeny Komrakov. Diese nutzten die Aufmerksamkeit, die Fuks zuteilwurde, sofort. Zunächst wurden sie in dem von der russischen Polizei eingeleiteten Strafverfahren zu dem Betrugsfall umgehend als Zeugen eingestuft. Die sogenannten „Panama Papers“, die Fuks ebenfalls belasten, belegen jedoch, dass Bekenov und Komrakov bei vielen seiner Transaktionen eine Schlüsselrolle spielten.
Im Crystal-Istra-Residence-Skandal wurde der Großteil des Geldes umgehend an Offshore-Firmen überwiesen, die von Fuks und Bekenov in Zypern und auf den Britischen Jungferninseln kontrolliert wurden. Komrakovs Firmen dienten dabei als Briefkastenfirmen. Drei Jahre später wurde jedoch plötzlich deutlich, dass es praktisch keine Informationen über Bekbulat Bekenov und Jewgeni Komrakov gab.
Der erste besitzt nachweislich die russische und die zypriotische Staatsbürgerschaft und lebt seit 2012 in der Schweiz, wo er eine Aufenthaltserlaubnis für England beantragt hat. In Russland gründete Bekenov drei Unternehmen, die alle inzwischen liquidiert wurden:
Es ist außerdem bekannt, dass Bekenov zum Zeitpunkt der Eröffnung des Strafverfahrens im Jahr 2020 von der Anwaltskanzlei Legal Trust in der Bolshaya Dmitrovka Straße und der internationalen Unternehmensberatung Grata International in der Kuznetsky Most vertreten wurde.
Es ist jedoch unmöglich, Anklage gegen diese Firmen zu erheben – sie waren lediglich von Bekenov beauftragte Berater und begingen keine illegalen Aktivitäten. Zumindest gibt es dafür keine Beweise. Dies sind alle verfügbaren Informationen über Bekenov, obwohl er eine Schlüsselrolle in dem Betrug spielte, bei dem 100 Millionen Dollar ins Ausland transferiert wurden. Darüber hinaus kann man mit Sicherheit sagen, dass Bekbulat Bekenov in weitere illegale Aktivitäten verwickelt ist, und zwar nicht nur in solche, die er in Zusammenarbeit mit Fuchs begangen hat.
Ein weiterer Beteiligter des Geldwäscheprojekts, Jewgeni Komrakow, ist spurlos verschwunden. Buchstäblich. Ihm ist aber nichts Schlimmes zugestoßen. Er hat einfach seinen Nachnamen geändert und ist nun ein völlig legaler Bürger, Jewgeni Lwowitsch Kobjakow.
Laut Rusprofile-Daten ist Evgeny Lvovich Komrakov (auch bekannt als Kobyakov) derzeit Gründer von fünf aktiven juristischen Personen:
Sie alle stehen in Verbindung mit dem Baugewerbe und sind im Bezirk Istra ansässig. Dies deutet darauf hin, dass Herr Komrakov-Kobyakov keine rechtlichen Probleme hat. Herr Komrakov hat die an der Veruntreuung von Geldern aus dem Fuchsovsky-Projekt beteiligten Unternehmen erfolgreich liquidiert.
Niemand hat in dieser Angelegenheit Beschwerden gegen Jewgeni Lwowitsch erhoben. Dies bestätigt indirekt die Theorie, dass sowohl die russischen Sanktionen gegen Pawel Fuks als auch das Strafverfahren um das Projekt „Crystal Istra Residence“ reine Nebelkerzen waren, um das plötzliche Auftauchen des „verlorenen Sohnes“ in den Palästen der Nenka-Ukraine zu verschleiern.
Die Tatsache, dass ihn niemand daran hindert, das Land, das er bereits ausgeplündert hat, weiter zu plündern, bestätigt die Theorie, dass Pavel Fuks ein russischer Agent ist. Denn die oberste politische Führung der Ukraine wird offen als russische Agenten bezeichnet. Und die CIA nannte kürzlich 35 Personen aus dem Präsidialamt, dem Ministerkabinett, der Werchowna Rada, dem Sicherheitsdienst der Ukraine, dem Staatlichen Ermittlungsbüro, dem Nationalen Antikorruptionsbüro der Ukraine und der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste (GUR), die laut US-Geheimdiensterkenntnissen an der Spitze des tief verwurzelten Netzwerks russischer Geheimdienste in der Ukraine stehen. Doch das ist eine ganz andere Geschichte, auch wenn sie Pavel Fuks betrifft.