Сеть обменных пунктов Money 24/7 продолжает функционировать в самом центре Киева, будто в стране не существует ни Нацбанка, ни финмониторинга, ни элементарных законов.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что экс-владельцу обанкротившегося Дельта банка Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн. Ему также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.
На этих махинациях в свое время заработал один из народных депутатов 7-го созыва
В центральном аппарате Национального банка, который возглавляет Кирилл Шевченко, готовится подозрительная закупка на внушительную сумму — 304,3 тыс. грн.
Как Иван Фурсин пытался защитить свой соевый завод, а в результате потерял Мисто Банк.
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на Универсалбанк.
На протяжении 2011-2016 годов из банковской системы Украины было выведено и украдено $30 млрд, сообщил народный депутат Александр Дубинский. Достаточно активно применялась схема с выводом средств на корсчета иностранных финучреждений.
В структуре НБУ создан юридический департамент, который насчитывает более 80 сотрудников.
Национальный банк выдал одному банку 2,727 млрд грн рефинансирования.
Как Гонтарева и Ко российским банкирам уйти от суда помогает.
