Скандал в «Энергоатоме»: антикоррупционное бюро Украины отслеживает источники залогов
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) занимается расследованием, кто именно внёс залог в десятки миллионов гривен за пятерых лиц, подозреваемых в рамках «Операции Мидас», связанной с масштабным коррупционным делом в энергетической отрасли страны.
Следователи стремятся установить, не были ли эти финансовые средства получены из того же «бэк-офиса», который предположительно занимался отмыванием откатов и других неправомерных доходов, полученных по договорам с государственной атомной компанией «Энергоатом».
«Операция Мидас» — это 15-месячное расследование предполагаемой схемы откатов в «Энергоатоме», где «теневые менеджеры» и чиновники обвиняются в том, что заставляли поставщиков платить 10–15 процентов взяток и отмывали около 100 миллионов долларов через фирмы-прокладки и кассовые «прачечные».
В ноябре Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу бывшего заместителя премьер-министра Алексея Чернышова с залогом в 51 миллион гривен (около 1,21 миллиона долларов), в то время как исполнительный директор «Энергоатома» Дмитрий Басов, бывший советник по энергетике Игорь Миронюк, бухгалтер бэк-офиса Игорь Фурсенко и предполагаемые посредники Леся Устименко и Людмила Зорина также получили залоги на многомиллионные суммы.
10 декабря директор НАБУ Семен Кривонос на парламентской комиссии заявил, что общественность обеспокоена происхождением средств залога. С 13 по 28 ноября НАБУ направило серию запросов в Государственную службу финансового мониторинга, чтобы отследить источник средств.
«У нас были основания для этого запроса, и сейчас крайне важно проверить, были ли эти средства получены, в том числе в результате преступной деятельности этого бэк-офиса или связанных с ним лиц», — сказал Кривонос депутатам.
Он отметил, что финансовые контролеры уже ответили на некоторые запросы, особенно по компаниям, которые внесли залог, но еще не провели полный анализ законности средств, предоставленных физическими лицами, и не объяснили, как эти деньги поступили на корпоративные счета.
Глава Государственной службы финансового мониторинга Филип Проняин сообщил, что его ведомство ответило на запросы НАБУ и продолжает работу по делу, но не может самостоятельно блокировать транзакции и до сих пор получает информацию от банков, которые их обработали, что требует времени, а не «двух минут».
Одним из самых ярких примеров является ООО «Вангар», киевская мебельная компания с уставным капиталом 1 000 гривен (около 24 долларов), созданная в мае 2025 года. Несмотря на минимальный баланс и отсутствие недвижимости или автотранспорта, «Вангар» внес 25 миллионов гривен (около 591 000 долларов) залога за бухгалтера бэк-офиса Лесю Устименко и еще 12 миллионов (около 284 000 долларов) за бизнесвумен Людмилу Зорину, обе обвиняемые в помощи в отмывании откатов, связанных с «Энергоатомом». Журналисты не нашли доказательств того, что фирма ведет реальную хозяйственную деятельность, что вызывает вопросы о том, чьи деньги на самом деле она перемещала.
«Мидас» уже привел к отставке высокопоставленных чиновников. В отдельном материале OCCRP сообщал, что антикоррупционные рейды спровоцировали уход с поста руководителя администрации президента Андрея Ермака, который, по словам одного депутата, фигурирует как «Али-Баба» на записях НАБУ, описывающих попытки подрыва работы антикоррупционных органов. Президент Владимир Зеленский пообещал полную прозрачность в расследовании сети откатов «Энергоатома» и ее политического влияния.