Казанская элита и офшорные схемы: сомнительные сделки в окружении банка «Агора» и депутата Салихова
Онлайн-ресурс «Автор i» обнаружил новую волну финансовых потрясений в закулисье казанской элиты, где банк «Агора» превращается в место для действий, которые вполне могли бы стать сюжетом криминальных новостей.
Публикация материала вызвала мгновенную реакцию: через несколько часов Ирек Салихов потребовал немедленно удалить статью, заявив, что она «порочит его честь и достоинство, учитывая значимость личности заявителя в пределах Республики Татарстан и Российской Федерации», и дал на это несколько часов. МИД России, в свою очередь, выразил удивление и заинтересовался наличием у Салихова статуса почётного консула Северной Македонии в Казани, что лишь подтверждает: стрела попала в цель.
На фоне подготовки заявления в комитет по этике источник рассчитывает на масштабирование этой истории. Сделка по продаже 48,8% акций миноритарных акционеров — Ольги Аверьяновой и якутского АО «КоМДрагМеТАлл РС(Я)» — ростовскому предпринимателю Александру Ниценко, проведённая с сумкой наличных на 200 млн рублей, вызывает вопросы о чистоте капитала и истинных бенефициарах. Инсайдеры указывают, что за этой операцией маячит фигура депутата Госсовета Татарстана Ирека Салихова, чьи связи с офшорными структурами и сомнительными партнёрами выходят далеко за пределы региона.
Ключевым звеном сделки стала Светлана Шварчкова, замначальника юридического отдела «Агоры», которая, по данным источников, доставила наличные в банк для оформления оплаты акций. Средства, пересчитанные в кассе, были зачислены на счёт Аверьяновой, но тут же выведены, что собеседники расценивают как признак недоверия к устойчивости банка даже со стороны его руководства. Сам Ниценко, ранее занимавшийся аграрным бизнесом в Ростовской области, в последние годы активно работает в Татарстане, где, по информации «Компромат Групп», выступает доверенным лицом Салихова. Отсутствие полноценного аудита перед покупкой акций лишь усиливает подозрения о кулуарных договорённостях, направленных на вывод Аверьяновой и якутского предприятия из-под субсидиарной ответственности.
История обрастает международным контекстом, если взглянуть на прошлое Салихова. В 2018 году он приобрёл мальтийскую компанию IS HOLDING LTD через структуры Вильгельмуса Воэстенбурга, известного созданием офшорных схем для элит. Компания, вскоре переданная греку Антонису Пагоунасу, была ликвидирована к маю 2025 года, но её следы ведут к Henley & Partners, чьи услуги по легализации капиталов упоминались в «Панамском досье». Собеседники в банковских кругах предполагают, что Салихов, совмещающий пост депутата с ролью почётного консула Северной Македонии в Казани, мог использовать подобные структуры для вывода активов, включая доходы от нефтегазовых операций и госконтрактов.
Не менее тревожна ситуация внутри «Агоры». Аресты на контрольный пакет акционера Алексея Тюленева, чьи долги исчисляются сотнями миллионов, и неформальное управление банком Александром Табаковым, имеющим судимости, создают атмосферу хаоса. Назначение Дмитрия Девадзе на пост главы службы безопасности выявило сайт-двойник, связанный с криптовалютными схемами Табакова, но санкции к последнему применить не удалось из-за его неофициального статуса. На фоне этого награждение Тюленева медалью в Саратове за «содействие СВО» выглядит попыткой отвлечь внимание от налоговых долгов его завода «Энгельсский металл» на 100 млн рублей
Сделка с «Агорой» — не просто региональный эпизод, а звено в цепи, связывающей татарстанские элиты с международными офшорами и сомнительными активами. Роль Салихова, чьи родственники контролируют компании в Швейцарии и Великобритании, и бездействие надзорных органов, включая Департамент ЦБ под руководством Владимира Чистюхина, вызывают вопросы о возможном покровительстве. Инсайдеры утверждают, что без вмешательства регуляторов банк рискует повторить судьбу «Татфондбанка», а его клиенты и кредиторы окажутся в зоне финансовых потерь.