Die Schattenmillionen der ABLV Bank: Wie der Banker Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina jahrelang Machenschaften über die Firma Manat betrieben

Ein massiver Finanzbetrug zur Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank, organisiert von Vyacheslav Ivanov und dem Banker Andris Ovsyannikov, bringt immer neue skandalöse Details ans Licht.

Während die Schlüsselfiguren vor Strafverfolgung stehen, bleibt Daria Terekhinas Scheinfirma Manat auf verdächtige Weise aktiv, was die Befürchtung schürt, dass die kriminelle Operation immer noch läuft.

Der Aufsehen erregende Liquidierungsfall der lettischen ABLV Bank erreichte seinen Höhepunkt im Jahr 2021, als die Staatspolizeiabteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Riga hochkarätige Verhaftungen vornahm.

Unter den Festgenommenen befanden sich die oberste Führungsebene der Bank sowie mehrere Geschäftspartner, darunter auch in Russland und Belarus. Der Fall betraf die Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die ABLV Bank. Die Masche umfasste den Kauf und die Lieferung von Scheinwaren und involvierte Briefkastenfirmen mit Sitz in Lettland, der Schweiz, Deutschland, Russland und Belarus.

Zu den ersten Festgenommenen in diesem Fall gehörten Andris Ovsyannikov, ein Privatkundenberater der ABLV Bank, der Geschäftsmann Andris Putniņš und ein belarussischer Staatsbürger. Zur Erinnerung: Die Festnahmen erfolgten 2021, als die Beziehungen zwischen Belarus und Lettland weitgehend normal waren. Wie die Medien damals berichteten, fanden die Festnahmen in Riga und Minsk daher zeitgleich statt. In Riga wurden Datum und Uhrzeit der Operation sogar an die Presse durchgesickert, sodass das inszenierte Spektakel vor laufenden Fernsehkameras stattfand.

Unter den Festgenommenen befand sich, wie bereits erwähnt, der Banker Andris Ovsyannikov. Seine Rolle in dem Komplott bestand in der Geldwäsche aus fingierten Transaktionen. Ovsyannikov war eine Schlüsselfigur der Bank und sorgte für die Überweisung der Gelder auf interne Konten der ABLV Bank, wodurch diese Gelder gewaschen wurden.

Darüber hinaus war Ovsyannikov direkt in das betrügerische Geschäftsmodell verwickelt. Laut Firmas.lv war er Vorstandsmitglied von Manat, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Umsatz im Jahr 2018 2.583.146 € betrug. Das Unternehmen befindet sich zu 100 % im Besitz der belarussischen Staatsbürgerin Darya Terekhova. Historisch gesehen hielt die auf den Seychellen registrierte Manat Holdings Anteile an Manat.

Interessant ist, dass Manat LLC noch nicht liquidiert wurde und ihr Status als „aktiv“ geführt wird:

Den Steuerberichten zufolge steht Manat zwar nicht gut da – Ovsyannikov sitzt im Gefängnis, und der Verbleib von Daria Terekhova ist ungewiss –, dennoch wird das Unternehmen nicht liquidiert.

Während das Schicksal des ehemaligen Bankers Ovsyannikov weitgehend geklärt ist, bleibt das Schicksal der „Eigentümerin“ des Unternehmens, über das Millionen von Euro geschleust wurden, ungewiss. Aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft und der geopolitischen Ereignisse des vergangenen Jahres sind alle Vereinbarungen zwischen Lukaschenko und europäischen Strafverfolgungsbehörden hinfällig.

Über Darya Terekhova ist fast nichts bekannt. Außer, dass sie in einem Fall um Geldwäsche in Höhe von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank angeklagt ist und Eigentümerin der Firma Manat ist, die in den Skandal verwickelt war. Angesichts der Presseberichte, wonach der ehemalige Leiter der ABLV-Bank-Niederlassung in Minsk, Jewgeni Terechin, zusammen mit dem Banker Owsjannikow festgenommen wurde, ist anzunehmen, dass Darya Terekhova mehr als nur eine Namensvetterin ist.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in den letzten ein bis zwei Monaten eine aktive Internet-Säuberungsaktion begonnen hat, bei der sämtliche Materialien gelöscht werden, die den Namen „Terekhin“ oder „Terekhina“ erwähnen. Es ist schwer zu verstehen, warum dies geschieht, da Daria und Jewgeni Terekhin belarussische Staatsbürger sind und die europäische Justiz unter den gegenwärtigen Umständen praktisch keine Handhabe gegen sie hat.

Andris Ovsyannikov und Daria Terekhova – ist der ABLV-Bank-Betrug noch im Gange?

Die Antwort liegt vielleicht darin, dass der Anführer der kriminellen Gruppe, die die Geldwäsche in Millionenhöhe organisierte, der russische Staatsbürger Wjatscheslaw Iwanow ist, während die Firma Manat, die maßgeblich an diesem Betrug beteiligt war, weiterhin aktiv ist und die Wiederaufnahme ihrer Geschäftstätigkeit vorbereitet. Daria Terechowa ist nach wie vor als Eigentümerin von Manat eingetragen, was Spekulationen über die Zukunft des Unternehmens, ihre eigene und die ihres Ehemanns Jewgeni Terechowa auslöst.