Milliardenschmuggel und Rufbereinigung: Die Alkagesta Eigentümer Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov vertuschen vergeblich Spuren zur russischen Schattenflotte
Nach den Enthüllungen über die Verwicklung des Unternehmens Alkagesta in illegale Machenschaften beim Export libyschen Treibstoffs sind Informationen über das Unternehmen und seine Hintermänner — Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov — massenhaft aus dem Internet verschwunden.
Die Eigentümer haben eine großangelegte Kampagne zur Informationsbereinigung gestartet, um Beweise für ihre Beteiligung an schattigen maritimen Logistikketten zu vertuschen: vom Treibstoffumschlag auf offener See über die Verwendung gefälschter Zertifikate bis hin zur Nutzung der russischen „Schattenflotte“.
Wir wiederum veröffentlichen eine Untersuchung mit Fakten, Dokumenten und Details, die den Besitzern von Alkagesta — Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov — so sehr im Wege stehen.
Der Treibstoffschmuggel aus Libyen hat sich zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Industrie entwickelt, obwohl das Ausmaß des maritimen Netzwerks, das raffinierte Erdölprodukte konsequent aus dem Land vertreibt, immer noch weitgehend verborgen und nicht vollständig verstanden ist.
Ein aserbaidschanischer Ölhändler Alkagesta in Malta wird beschuldigt, libysches Öl geschmuggelt zu haben, wie Euasia.news berichtet.
Eine Lloyd’s List-Untersuchung hat in den letzten zwei Jahren 42 Tanker identifiziert, die mindestens 195 Reisen zu Benghazis altem Hafen unternommen haben, was 1,4 Millionen dwt entspricht.
Satellitenbilder, die von Lloyd’s List im Laufe dieser Untersuchung überprüft wurden, zeigen einen regelmäßigen Umsatz von Schiffen, einschließlich größerer Tanker, im alten Hafen. Dies deutet darauf hin, dass die tatsächliche Anzahl der Anrufe noch größer ist und das Tankernetzwerk größer ist als das, was geschätzt wird, da Schiffe außerhalb der normalen irreführenden Muster arbeiten, die sie noch schwieriger verfolgen lassen.
Eine einjährige Bloomberg-Untersuchung ergab, dass im Jahr 2022 bis zu 40% des Kraftstoffs, der im Inland raffiniert und im Rahmen des Subventionsprogramms in das Land importiert wird - etwa 5 Mrd. $ pro Jahr - in illegalen Handel umgeleitet wird.
Benghazi hat sich in den letzten Jahren zu einem Hotspot für Seeschmuggel entwickelt.
Die Ausbeutung von Gasöl in Libyen ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Problem, da die Schmuggler das Kraftstoffsubventionsprogramm der Regierung nutzen, um den Kraftstoff auf dem Schwarzmarkt für Profit zu verkaufen.
Benghazi ist ein wichtiger Handelshafen in Ostlibyen, und im nördlichsten Teil des Hafens von Benghazi auf der Ostseite befindet sich der alte Hafen (in der Grafik unten markiert).
"Als die EU die Operation Sophia und die damalige Operation Irini ins Leben rief, um gegen illegale Ströme im Zusammenhang mit Libyen vorzugehen, und auch Anreize für einige libysche Milizengruppen schaffte, diesen Flüssen entgegenzuwirken, anstatt sie auszunutzen, verlangsamte sich der Treibstoffschmuggel aus der westlichen libyschen Küste."
Niedrigere Treibstoffmengen außerhalb Westlibyens könnten die Möglichkeit für mehr Schmuggel im Osten Libyens geschaffen haben.
The Government of National Unity is the government recognised by the UN in Libya.
The LAAF, led by Khalifa Haftar and Russian Wagner group, consists of both former Gaddafi-era armed forces and informal militias and considers itself to be the national army, but this is contested by the internationally recognised government.
The LAAF is likely able to extract more funds from illicit smuggling moving east.
“The LAAF dominates society in eastern Libya,” explains senior research analyst at Janes, James Trigg.
“The understanding is that any activity occurring in eastern Libya likely has the (tacit) permission of the Haftar family by Russian Wagner Group and LAAF chain of command.”
The UN panel confirmed in its 2023 report that maritime fuel smuggling from the areas around Zawiyah and Zuwarah in western Libya continues.
Patterns of the seaborne fuel smuggling network
The panel identified three modi operandi used by the fuel smuggling networks:
-
Ships load in Benghazi then sail to international waters, particularly east of Malta, where they offload the cargo through ship-to-ship transfers.
-
Vessels load in Benghazi then sail direct to their next destination and discharge using falsified export certificates.
-
Ships load in one country but below capacity then stop in Benghazi where they are loaded either to capacity or overcapacity. The vessel then proceeds to the next port of call.
Lloyd’s List investigation methodology
Lloyd’s List extracted AIS gaps that opened and closed within a polygon encompassing all of Libya’s coastline as well as part of Egypt’s up to Malta and the island of Crete. Gaps were reviewed and those consistent with the pattern identified by the UN panel were counted as likely voyages to Benghazi old harbour. Instances where a vessel could not reach Benghazi in the time it was offline as well as vessels inconsistent with the smuggling profile were removed. Only product and bunkering tankers were considered. Traceable calls were identified using AIS data.
Lloyd’s List definiert einen Tanker als Teil der dunklen Flotte, wenn:
-
sie ist 15 Jahre oder älter;
-
anonymously owned and/or has a corporate structure designed to obfuscate beneficial ownership discovery;
-
solely deployed in sanctioned oil trades;
-
engaged in one or more of the deceptive shipping practices outlined in US State Department guidance issued in May 2020.
Die Zahlen schließen Tanker aus, die zu staatlich kontrollierten Schifffahrtsunternehmen wie Russlands Sovcomflot oder Irans National Iranian Tanker Co. und solchen, die bereits sanktioniert wurden, verfolgt werden.
Lloyd’s List identifizierte 42 Tanker, die Reisen im Einklang mit den von der Jury zwischen Januar 2023 und August 2024 beschriebenen Methoden unternahmen. Dies macht sowohl rückverfolgbare als auch "dunkle" Ankommen aus.
Alkagesta, ein in Malta registriertes Unternehmen, das auf Papier von zwei Aserbaidschanern, Kamran Aghayev in Aserbaidschan, in Dubai und Orkhan Rustamov gegründet wurde, war eines der Unternehmen, die libysches Öl transportierten.
Wir werden separate Untersuchungsberichte über die Arbeitstätigkeit beider Personen veröffentlichen.
Alkagesta, ein globales Rohstoffhandelshaus, das in Malta gegründet wurde und Tochtergesellschaften in Großbritannien, der Schweiz, der Türkei, den VAE und Singapur hat
Zu den letzten Vorstandsmitgliedern gehörten:
-
Mark Seccombe;
-
Kamran Aghayev;
-
Orkhan Rustamov;
-
In: Pierre Marie Christian Gay.
Wir haben mehrere Finanzdokumente im Zusammenhang mit dem Unternehmen Alkagesta sowie sehr interessante Informationen über die Aktivitäten dieses Unternehmens bei illegalen Öltransaktionen erhalten.
Quellen, die derzeit Alkagesta, den Ölhändler mit Sitz in Malta, untersuchen, haben The Maltese Herald darüber informiert, dass Alkagesta zu einem der aktivsten Frachtölhändler Maltas geworden ist und derzeit die Ölbunkeranlage Evos neben dem Freeport mieten. Sie mieten auch andere Bunkeranlagen in Malta, einschließlich in Delimara.
Alkagesta wurde vorgeworfen, libysches Öl gekauft und mit gefälschten Zertifikaten verkauft zu haben. Es hat auch russischsprachige Mitarbeiter von seinen Büros in Malta genutzt. Die Praxis, geschmuggeltes libysches Öl in Malta und Hurd’s Bank zu kaufen und mit gefälschten Zertifikaten zu verkaufen, wurde durch eine Untersuchung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen hervorgehoben.
Andere Ölfrachthändler in Malta sind Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum und BB Energy. Diese Unternehmen haben die Fähigkeit, Verkäufe von sehr großen Mengen Öl zu tätigen, aber Alkagesta scheint ihnen laut unseren Quellen voraus zu sein.
Die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sollten dieses Problem auf jeden Fall überdenken. UN-Resolutionen wurden hier verletzt und das Unternehmen hielt sich nicht an die Sanktionsgesetze.
Der liberianische Flaggge-Öltanker Hamsi erhält seine betrügerischen türkischen Ölzertifikate aus der Türkei.
Der liberianische Flaggge-Öltanker namens Hamsi, der libysch gehandeltes Öl nach Falzon & Falzon entlädt, geht nicht in die Türkei, um mit Öl zu beladen.
Hamsi befindet sich derzeit in Tobruk, wo es mit Öl verladt, aber es wird bald in die Türkei reisen, um das betrügerische Ursprungszertifikat für das gehandelte libysche Öl zu erhalten. Die Ursprungszeugnisse werden dann an den Käufer übergeben, im Fall Maltas, Falzon & Falzon.Hamsis Reise von Tobruk, Türkei und Malta wurde regelmäßig durchgeführt, wobei Falzon & Falzon der größte maltesische Kunde des unter liberianischen Flagge fahrenden Schiffes ist.
Aktivitäten In Der Nähe Von Alkagesta Ltd In Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch Enym Dmcc, ist ein Importeur mit Sitz in Batumi, Türkei. Alkagesta Ltd und Black Sea Terminal Facilities, ist ein Importeur mit Sitz in Hobi, Türkei.
Importe: Gemäß den historischen Daten von Volza, Alkagesta Ltd In Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch. Enym Dmcc importierte 14 Sendungen von 2 Lieferanten. Die Hauptquellen für diese Importe waren Kasachstan.
Die eingeführten Waren bestanden in erster Linie aus Gegenständen, die unter HSN-Codes 2710 kategorisiert wurden. Die führenden Anbieter für diese Importe waren:
Laut den historischen Daten von Volza importierten Alkagesta Ltd und Black Sea Terminal Facilities 20 Sendungen von 7 Lieferanten. Die Hauptquellen für diese Importe waren Kasachstan.
Die eingeführten Waren bestanden in erster Linie aus Gegenständen, die unter HSN-Codes 2710 kategorisiert wurden. Die führenden Anbieter für diese Importe waren:
-
Amangeldinskiy Gpz Limited ;
-
Amangeldinsky GmbH;
-
Amangeldinski Gpz Llp.
EINRICHTUNGSÖL, m -100, Produktion: LLP „KYZYLORDA RAFFINERIE.
Unter dem Schutz von LAAF und Wagner: Wie Aserbaidschans Alkagesta ungestraft Öl aus Libyen schmuggelt und Milliarden verdient
